21 إبريل 2020
| بند | توضيح |
|---|---|
|
مقدمة |
يسر الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة والاربعون) والتي عقدت عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة يوم الإثنين 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 أبريل 2020م الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساء برئاسة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السرحان رئيس مجلس الإدارة.
وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور ما نسبته (48.9%) من إجمالي عدد أسهم الشركة، وبعد الاطلاع على بنود الجمعية والتصويت عليها، كانت النتائج كما يلي : |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي للشركة فى ابراج العليا بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-27 الموافق 2020-04-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:45 |
| نسبة الحضور | %48.9 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية:
1.الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان – رئيس مجلس الإدارة 2.الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل – نائب رئيس مجلس الإدارة 3.الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم 4.الأستاذ/ ياسر بن عبدالله السلمان 5.الأستاذ/ رائد بن عبدالله اسماعيل 6.الأستاذ/ ياسر بن عبدالعزيز القاضي
أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين عن الجمعية: 1.المهندس/ أحمد بن علي السبيعي 2.المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعينين 3.الأستاذ/ عبدالرحمن محمد السحيباني |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية:
1.الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان – رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار 2.الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل – رئيس لجنة المراجعة 3.الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م. 4. الموافقة على تعيين السادة/ كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م. 6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (393,750,000) ريال سعودي على (393,750,000) سهم عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بواقع (1) ريال للسهم، والذي يمثل 10% من قيمة السهم الإسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين لأسهمها يوم الجمعية العامة (20/4/2020م) والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاحقية، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل توزيع الأرباح لاحقاً. 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وبما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 8. الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ ياسر بن عبد العزيز القاضي (عضو مجلس إدارة - مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 15/1/2023م. |